審計委員會運作情況
審計委員會於 111 年舉行了 5 次會議,年度工作重點主要包括:
1. 審閱財務報告:111
年度財務報表業經委託安侯建業聯合會計師事務所查核完竣,並出具查核報告。上述財務報表經本審計委員會查核,認為尚無不合。
2.
評估內部控制系統之有效性:審計委員會評估公司內部控制系統的政策和程序(包括財務、營運、風險管理、資訊安全、外包、法令遵循等控制措施)的有效性,並審查了公司稽核部門和簽證會計師,以及管理層的定期報告,包括風險管理與法令遵循。
本公司依證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會,由全體獨立董事組成。最近年度審計委員會開會5次,董事出列席情形如下:
職稱 | 姓名(註1) | 實際出(列)席次數(B) | 委託出席次數 |
實際出(列)席率(%)【B/A】 (註) |
召集人 | 廉純忠 | 5 | 無 | 100.00 |
委員 | 沈鎮南 | 5 | 無 | 100.00 |
委員 | 張凱鑫 | 5 | 無 | 100.00 |
其他應記載事項:
一.審計委員會之運作如有下列情形之一者,應敘明審計委員會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理:
1.證券交易法第14條之5所列事項
審計委員會 開會日期 |
議案內容 |
獨立董事反對意見、 保留意見或重大建議項目 |
審計委員會決議結果 | 公司對審計委員會意見之處理 |
111/03/15 第一屆第三次 |
1.審閱110年度財務報表,提請董事會討論。 |
無 | 全體出席委員照案通過 | 依審計委員會決議提報董事會 |
111/05/09 第一屆第四次 |
通過本公司111年度第一季財務報表,提請董事會討論。 |
無 | 全體出席委員照案通過 | 依審計委員會決議提報董事會 |
111/08/08 第一屆第五次 |
通過本公司111年度第二季財務報表,提請董事會討論。 |
無 | 全體出席委員照案通過 | 依審計委員會決議提報董事會 |
111/11/08 第一屆第六次 |
1.通過本公司111年度第三季財務報表,提請董事會討論。 |
無 | 全體出席委員照案通過 | 依審計委員會決議提報董事會 |
111/12/26 第一屆第七次 |
1.通過本公司112年稽核計畫報表,提請董事會討論。 |
無 | 全體出席委員照案通過 | 依審計委員會決議提報董事會 |
2.除前開事項外,其他未經審計委員會通過,而經全體董事三分之二以上同意之決議事項:無
二.獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形,應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形:無