董事會成員多元化及執行

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(1)董事會多元化：
多元化政策之具體管理目標：

朝獨立董事佔比1/3，女性董事20%之目標邁進，以健全董事會結構。

本公司董事會由11位具有不同專業背景的董事所組成，包含3席獨立董事及8席一般董事。

本公司董事成員：皆具備經營管理、領導決策、及風險管理的能力，另有長於法律專業的賴 伯彥董事及張凱鑫董事，而三位獨立董事：廉純忠董事、沈鎮南董事及張凱鑫董事分別具有 財務管理、產業知識及法律的專業背景。


112年落實情況：
1. 獨立董事三人，獨立董事佔比為27%，其中三位獨立董事任期年資皆少於三屆，未達標。
    未來會朝目標調整獨立董事佔比，以完善公司治理。
2. 女性董事一席，女性董事佔比為9%，未達標。
    未來亦規畫考量性別平等，增加女性董事成員。
3. 董事會成員不具員工身分者佔比為55%

(2)董事會獨立性：
董事均秉持高度之自律，對董事會所列議案，與其自身有利害關係者，於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。