績效評估

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鑽全實業股份有限公司 111 年度董事會績效評估報告
提報 112 年第 1 次董事會(112年3月13日)

一.依據
為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率， 爰依上市上櫃治理實務守則第三十七條規定訂定本辦法，以資遵循。

二.評估週期及期間
● 本公司董事會每年應至少執行一次內部董事會績效評估，董事會內部評估期間應於每年年度結束時，依據第6條及第8條之評估程序及評估指標執行內部董事會績效評估。
● 本公司董事會績效評估之執行，宜每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。
● 董事會內部及外部績效評估結果，應於次一年度最近一次召開之董事會前完成。

三.自評問卷評估範圍
本公司董事會評估之範圍，包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。

四.評估方式
評估之方式包括董事會內部自評、董事成員自評、同儕評估、委任外部專業機構、專家或其他適當方式進行績效評估。

● 「董事會績效考核自評問卷」評估面向包括：對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進修、內部控制等五大面向。
● 「董事成員自評問卷」由全體董事成員自評，評估面向包括：公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修以及內部控制等六大面向。
● 「功能性委員會績效考核自評問卷」評估面向包括：對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任以及內部控制等五大面向。

五.評估結果
為提升董事會績效評估結果之鑑別度，修正衡量指標之評估標準為「5 分」(優)、「4 分」 (佳)、「3 分」(普通)、「2 分」(待加強) 及「1 分」(差)，評估結果則依全部衡量指標(即「質化衡量指標」加「量化衡量指標」)之「平均得分」訂定五個等級如下：

(一)董事會績效考核評估，評量項目 43 項，各評估項目平均得分為 4.51 分(滿分 5 分) 評定為「優」。顯示本公司董事會有善盡指導及監督公司策略之責，並能建立妥適之內部控制制度，整體運作情況完善，符合主管機關及相關法規公司治理要求。

(二)董事會成員(自我)績效評估，評量項目 22 項，各評估項目平均得分為 4.67分(滿分 5 分) 自評結果「優」。顯示本公司董事會成員對公司營運之參與程度、職責認知及內部關係經營與溝通均符合公司治理之要求。

(三)功能性委員會績效考核評估，評量項目 23 項，各評估項目平均得分為 4.61分 (滿分 5 分) 評定為「優」。本公司設有「審計委員會」及「薪酬委員會」等二個功能性委員會，得分分別為4.69分及4.52分，經各委員會召集人自評後，各面向之得分情形如下表，顯示各功能性委員會之整體運作情況完善，符合公司治理之要求，能有效增進董事會職能。

總評
整體來說，董事會及各功能性委員會運作情形良好，本公司將依據本次績效評估結果持續精進董事會職能，以提升公司治理成效。並根據本公司《董事會績效評估辦法》中第九條，將此結果做為日後遴選或提名董事之參考依據。