董事會成員多元化及執行

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(1)董事會多元化：
多元化政策之具體管理目標：
達成獨立董事佔比1/3，女性董事20%之目標，逐漸健全董事會結構。

本公司董事會由９位具有不同專業背景的董事所組成，包含3席獨立董事及６席一般董事。

本公司董事成員：皆具備經營管理、領導決策、及風險管理的能力，另有長於法律專業的賴伯彥董事及張凱鑫董事，而三位獨立董事：張凱鑫董事、沈鎮南董事及黃美玲董事分別具有法律、產業知識及財務管理的專業背景。


113年落實情況：
1. 獨立董事三人，獨立董事佔比從上屆27%提升至33%。
    未來將持續調整，以實現更高比例的獨立董事。
2. 女性董事三席，女性董事佔比從上屆9%提升至33%。
    未來將持續重視性別平等，維持女性董事成員比例。
3. 董事會成員不具員工身分者佔比從上屆55%提升至78%

(2)董事會獨立性：
董事均秉持高度之自律，對董事會所列議案，與其自身有利害關係者，於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。